با بررسی پرونده های متعدد، ملاحظه می شود، مردم اطلاعیه فروش کالا یا اموال خود را در دیوار قرار می دهند و اشخاصی (کلاهبرداران ) این اطلاعیه ها را رصد می کنند و با فروشنده تماس می گیرند و قیمت وسوسه کننده پیشنهاد می دهند(قیمت بالاتر) و بعد جهت معامله نزد فروشنده مراجعه می کنند، یک مبلغی ناچیزی پرداخت می کنند و الباقی را چک ثبت شده صیادی به فروشنده می دهند( این چک یا مال یک شرکتی است که صرفا اسم دارد و مجازی است یا متعلق به اشخاص معتاد و کارتنخوابها است). دارنده چک در تاریخ سر رسید چک، به بانک مراجعه می کند و در می یابد پولی در حساب نمی باشد که هیچ ، همان روز میلیاردها تومان چک برگشت خورده نیز دارد.
شکایت از چنین اشخاصی در نهایت منجر به دریافت پول نمی شود، چرا که پولی ندارند و زندان را به کارتن خوابی ترجیح می دهند.
اگر کسی را نمی شناسید و از دارایی وی اطلاع کافی ندارید، چک قبول نکنید به ویژه چک شرکت و کارت شناسایی از خریدار بخواهید و قرار داد تنظیم کنید و از وی ضامن و تضمین معتبر بگیرید.
